Além de culminar com a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, também levou ao afastamento do ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e de Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup).
A operação foi autorizada por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Tanto Santana como Souza já estavam fora de seus cargos.
Os dois servidores afastados hoje foram alvos também de uma investigação interna para entender o que aconteceu no escândalo do Banco Master. A sindicância fora iniciada a partir de uma decisão do presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, tomada no fim do ano passado, como revelou O GLOBO em janeiro deste ano.
Souza foi o responsável por autorizar a compra por Daniel Vorcaro do Banco Máxima, que passou a se chamar Master. Mais recentemente, atuava como chefe-adjunto do Desup e era responsável por acompanhar a solidez e a estabilidade do mercado financeiro.
Belline chegou a ser cotado para substituir Souza na diretoria de Fiscalização, que hoje é ocupada por Aílton de Aquino Santos. Belline assinou diversos ofícios e despachos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal relativos ao Master.
Compra suspeita de carteira
Um desses documentos foi citado pela defesa de Vorcaro na argumentação do banqueiro perante a Justiça. Em um ofício enviado ao Ministério Público Federal, Belline relata que uma operação de compra suspeita de carteiras fictícias de crédito pelo Master no fim de 2024 acabou sendo desfeita no início de 2025. Em outro trecho, diz que o BC não identificou indícios de irregularidades em transações de crédito consignado originadas pelo próprio Master.
O escândalo do Master veio à tona em 18 de novembro de 2025, quando o Banco Central decidiu liquidar a instituição financeira, encerrando as suas atividades, afastando seus administradores e bloqueando o patrimônio para pagar credores.