O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Gordura Saturada, em Manaus, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo recursos de contratos com a administração pública.
A operação cumpre um mandado de prisão temporária, oito mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens e valores de até R$ 25 milhões.
As investigações começaram após a identificação de saques em espécie de valores elevados realizados pelo sócio de uma empresa de bombonas plásticas, que possui capital social de apenas R$ 30 mil.
Segundo o MP, foi constatado que uma empresa prestadora de serviços de publicidade para órgãos públicos estaduais e municipais transferiu quantias milionárias para a empresa investigada, sem justificativa formal, prestação de serviços ou registro de operações comerciais.
Ainda de acordo com o Gaeco, a empresa destinatária repassava os recursos para pessoas físicas e jurídicas, enquanto o sócio realizava saques em dinheiro diretamente no caixa de uma instituição financeira. Para os investigadores, esse método era utilizado para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos R$ 400 mil em dinheiro e uma arma de fogo. A ação contou com apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).
O processo tramita sob segredo de Justiça.
Com informações do Portal 18horas