A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta segunda-feira, 9, uma operação em dois estados brasileiros contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro do CV (Comando Vermelho) que movimentou ao menos R$ 136 milhões em um ano.
Os agentes da Draco-IE (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) cumprem 38 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens, imóveis de luxo e de contas bancárias dos suspeitos de integrarem o esquema criminoso.
No Rio, um dos endereços alvo foi em Rio das Ostras, região onde policiais encontraram um automóvel de luxo roubado. Um homem foi preso em flagrante.
As investigações tiveram início depois que uma instituição financeira denunciou irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, que resultaram em um prejuízo inicial de R$ 5,2 milhões.
Com o avanço das apurações, os agentes constataram movimentações financeiras de alto valor e incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. Então, os policiais identificaram a existência de um sistema estruturado com foco na movimentação e ocultação de valores ilícitos em larga escala.
Segundo a Draco-IE, o principal operador financeiro da organização foi responsável por movimentar os R$ 136 milhões em 10 meses. O suspeito já era investigado por golpes em seguradoras.
No decorrer das diligências desta segunda, a Polícia Civil busca apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, valores e bens de alto valor potencialmente ligados às atividades ilícitas.
Além disso, a ação tem como objetivo identificar todos os integrantes da rede financeira envolvida nas fraudes bancárias e nos mecanismos de lavagem de dinheiro.